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En este episodio, desde México, Susana Moreno nos explica el uso del Compliance en las entidades financieras.
Susana Moreno es licenciada en Administración, trabajó para varios bancos extranjeros en México, como First National Bank of Chicago, Bank of Montreal y Lloyds Bank, posteriormente en Bahamas para Banca Del Gottardo. Actualmente, es la Representante Legal y Gerente General en México de una empresa americana, Concord Servicing.
Aquí escucha a Susana Moreno
Los documentos considerados al abrir una cuenta en una institución además de los contratos y formamos formatos utilizados por cada banco.
En México, piden documentos oficiales de identificación como pasaporte, una cédula de identidad, y comprobantes de domicilio vigentes con no más de tres meses de antigüedad, también solicitan el registro de impuestos o su registro de seguro social.
«Todos los documentos que se solicitan tienen que ser vigentes, legibles y la fotografía clara», comenta Susana Moreno, quien trabajo en bancos como First National Bank of Chicago, Bank of Montreal y Lloyds Bank.
Los documentos aceptables pueden variar dependiendo del país, pero más o menos en general es lo que se solicita para abrir una cuenta bancaria, agrega.
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Y toda esa documentación e información entregada por el cliente tiene que validada por la institución bancaria, dijo Susana Moreno.
Susana Moreno vivió en Bahamas. Y sobre esa aventura de vida recordó que inicialmente fue un reto muy grande, porque «prácticamente toda mi vida profesional he trabajado para empresas extranjeras en México fue la primera vez que me fui a trabajar a otro país».
«Además del cambio de vivir en una ciudad de 20 millones de personas a una isla, pues fue muy fuerte los primeros meses y fueron difíciles, pero me adapté muy bien y en general».
«Te puedo decir que fue una experiencia increíble que voy a recordar toda mi vida, además conocí personas de muchos países y tuve la fortuna de hacer amigos que aún conservo y valoro mucho», añadió. «Bahamas es un país hermoso, así como su gente», concluyó Susana Moreno.
