La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) revela que la delincuencia organizada blanquea 140 mil millones de dólares a través de apuestas deportivas ligadas al fútbol, básquetbol, voleibol, tenis, automovilismo, ciclismo, deportes extremos, artes marciales mixtas, bádminton, béisbol, golf, hockey sobre hielo, rugby y cricket.

“Las estimaciones sobre la escala y el alcance de las apuestas ilegales varían, y algunos calculan que cada año se blanquean hasta 140 mil millones a través de las apuestas deportivas”, señala Ghada Waly, directora Ejecutiva de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

El papel de las apuestas ilegales en el deporte en el blanqueo de dinero se ha convertido en un problema mundial y la escala financiera del problema es tal que las apuestas ilegales son un importante motor de la corrupción en el deporte, sino también un importante canal para el blanqueo de dinero, según la encargada de la UNODC.

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Agrega que las apuestas ilegales y la manipulación de las competiciones deportivas son amenazas importantes para la integridad del deporte y su naturaleza.

“Se estima que hasta el 80 por ciento de las apuestas deportivas y carreras en todo el mundo se realizan de forma ilegal”, manifiesta Ghada Waly.

Dada la magnitud del volumen de negocio de las apuestas ilegales, el sector resulta muy atractivo para los grupos delictivos organizados transnacionales como medio de lavado de dinero, señala Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, un organismo dependiente de la ONU.

Los mercados de apuestas ilegales resultan atractivos para los grupos de delincuencia organizada para manipular la competición y lavar dinero debido al mayor anonimato, la mayor liquidez y el mejor rendimiento de la inversión que ofrecen, expone el primer Informe Global sobre Corrupción en el Deporte.

Los operadores de apuestas ilegales no están sujetos a ninguna de las medidas de supervisión contra el lavado de dinero presentes en las industrias financieras o de apuestas legales.

Los grupos delictivos organizados transnacionales usan las medidas para hacer que las ganancias del delito parezcan ser beneficios de operaciones de apuestas con licencia), comenta la UNODC.

En 2015, la policía de Italia tomó medidas contra un grupo de delincuencia organizada que utilizaba una red de mil 500 tiendas de apuestas, 82 sitios de Internet y once empresas de juego en Austria, Malta, Rumanía y España como fachada para el blanqueo de dinero

Europol declaró que “los sindicatos criminales asiáticos son un “motor” del arreglo de partidos”. Esto se debe “al hecho de que aproximadamente 65 por ciento del mercado mundial de las apuestas se encuentra en Asia, tanto en los sectores regulados como en los no regulados o ilegales (este último es, al parecer, diez veces mayor que el primero)”

Mientras que los principales mercados de apuestas se encuentran en Asia, los grupos delictivos organizados implicados en el blanqueo de dinero y la corrupción en el deporte se encuentran en todo el mundo, apunta UNODC.

La Federación Asiática de Carreras (ARF, por sus siglas en inglés) ha afirmado que “el mercado ilegal de apuestas deportivas es tan grande como el mercado legal en términos de margen de utilidad (la parte de las apuestas que se queda el corredor de apuestas, es decir, las pérdidas de los clientes)”.

Los delincuentes están involucrados en apuestas deportivas ilegales para lavar las ganancias de otras actividades delictivas, sino también porque el retorno de la inversión es constantemente muy alto, expresa UNODC.

Según el organismo dependiente de la ONU, la operación de apuestas ilegales en deportes y otras plataformas de juegos de azar genera una alta tasa de retorno para los grupos del crimen organizado: “Los costos generales son muy bajos y los riesgos involucrados son muy inferiores en comparación con otras actividades delictivas criminales, como el narcotráfico”.

Añade que los grupos de delincuencia organizada también explotan cada vez más, especialmente en Europa, a los operadores de apuestas regulados coordinando grandes actividades de apuestas en múltiples países con el uso extensivo de “mulas de apuestas”.

“Las mulas de apuestas se utilizan para crear múltiples cuentas de apuestas en línea (hasta miles), utilizando la suplantación de identidad, con el fin de respetar los límites de apuesta impuestos por los operadores de apuestas regulados”.

Detalla que las mulas de apuestas se utilizan entonces para apostar en partidos manipulados. Otra posibilidad es que los grupos de delincuencia organizada se hagan con la propiedad directa de estos operadores (“operadores de apuestas controlados por delincuentes”), utilizándolos con fines de blanqueo de dinero.

Hoy los grupos delictivos organizados de Asia son fundamentales para el crecimiento mundial de las apuestas deportivas ilegales y la corrupción relacionada con ellas, expone la UNODC.

Tal es la escala de los mercados de apuestas ilegales en Asia y los beneficios financieros que se ofrecen que los grupos de delincuencia organizada en Europa también hacen uso de esta red.

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“Además, la naturaleza multicapa de los mercados de apuestas asiáticos, que funcionan según una estructura piramidal (desde la cúspide: corredores de apuestas, agentes súper maestros, agentes maestros y agentes básicos, y cada nivel proporciona crédito al siguiente hacia abajo), proporciona recortes y anonimato a los clientes. Esta estructura diversa y compleja es otro factor importante para facilitar el blanqueo de dinero”.

Las apuestas ilegales utilizan como vehículo para el lavado de dinero:

1.- El depósito del producto del delito en una cuenta de apuestas y la retirada de fondos como ganancias, con una comisión deducida por el operador de apuestas.

2.- El establecimiento de una empresa en el extranjero, ya sea directamente o a través de asociados, su solicitud de una licencia de apuestas en línea de una jurisdicción poco regulada, y el blanqueo de los productos del delito a través del sitio web de apuestas ilegales en línea, así como la mezcla de cualquier beneficio legítimo, que se devuelve al sistema bancario.

3.- El establecimiento de un sitio web de apuestas ilegales en línea sin licencia en el que no se aceptan apuestas públicas pero que se utiliza para la colocación de los productos del delito y la posterior distribución de los fondos a otras personas 4.- Colusión con jugadores profesionales, mediante la cual los jugadores apuestan el producto del delito en sitios web de apuestas en línea, quedándose con una comisión, antes de devolver las ganancias

5.- El depósito del producto del delito en un monedero electrónico, que luego se utiliza para transferir dinero a una cuenta de juego en línea, con las ganancias depositadas de nuevo en el monedero electrónico para su uso en otras transacciones en línea.